צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חלפני כספים) (תיקון), התשס"ב-2002

""מטבע" - כהגדרתו בסעיף 11א לחוק;";

(4) במקום ההגדרה "מבקש שירות" יבוא:

""מבקש שירות" - מי שמבקש שירות מנותן שירותי מטבע, בין בעבור עצמו ובין בעבור אחר;";

(5) במקום ההגדרה "מקבל שירות" יבוא:

""מקבל שירות" - מי שמקבל שירות מנותן שירותי מטבע, אף אם אדם אחר ביקש את השירות בעבורו;";

 3. תיקון סעיף 2

בסעיף 2 לצו העיקרי -

(1) בסעיף קטן (א), במקום "לא ימיר חלפן כספים מטבע בסכום שווה ערך ל-50,000 שקלים חדשים ומעלה" יבוא "נותן שירותי מטבע לא ייתן שירותי מטבע כמפורט בסעיף 6";

(2) סעיף קטן (ב) - יימחק.

 4. תיקון סעיף 3

בסעיף 3 לצו העיקרי, בכל מקום, במקום "חלפן כספים" יבוא "נותן שירותי מטבע", ושינויי הצורה הדקדוקיים ייעשו לפי זה.

 5. תיקון סעיף 4

בסעיף 4 לצו העיקרי -

(1) בסעיף קטן (א), במקום "לפני ביצוע המרת מטבע" יבוא "לפני מתן שירותי מטבע" ובמקום "חלפן הכספים" יבוא "נותן שירותי המטבע";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "חלפן הכספים" יבוא "נותן שירותי המטבע" ובמקום "לחלפן הכספים" יבוא "לנותן שירותי המטבע".

 6. תיקון סעיף 5

בסעיף 5 לצו העיקרי, במקום "חלפן כספים" יבוא "נותן שירותי מטבע", במקום "ביצוע המרת מטבע" יבוא "מתן שירותי מטבע" ובמקום "לחלפן הכספים" יבוא "לנותן שירותי המטבע".

 7. תיקון סעיף 6

בסעיף 6 לצו העיקרי -

(1) במקום כותרת השוליים יבוא "דיווח של נותן שירותי מטבע";

(2) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) נותן שירותי מטבע ידווח לרשות המוסמכת כמפורט להלן:

(1) על מתן שירותי מטבע באמור בסעיף 11ג(א)(5) לחוק - אם שווי השירות שניתן הוא 500,000 שקלים חדשים לפחות; ניתן השירות במזומן או בהמחאות נוסעים או כנגד העמדת נכסים אלה, וכן אם ניכיון השיקים, שטרי החליפין או שטרי החוב, נקוב במטבע חוץ או במטבע שונה מזה של הנכס הפיננסי שאותו מנכים - אם שווי השירות שניתן הוא 50,000 שקלים חדשים לפחות;

(2) על מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף 1 ג(א)(1) עד (4) לחוק - אם שווי השירות שניתן הוא 50,000 שקלים חדשים לפחות".

(3) בסעיף קטן (ב) -

(א) ברישה, במקום "חלפן כספים" יבוא "נותן שירותי מטבע";

(ב) בפסקה (2), במקום "המרת המטבע" יבוא "שירותי המטבע";

(ג) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף 11ג(א)(3) לחוק כאשר צד אחד של העסקה, מקור או יעד, אינו מזוהה בשם ובמספר זהות - אם שווי העסקה הוא 1,000 שקלים חדשים לפחות;

(4) שירות המטבע שניתן אינו אופייני, לדעת נותן שירותי המטבע, למקבל השירות.;

(4) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) שר האוצר יפרסם ב-1 בינואר של כל שנה את הסכומים הנקובים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) כפי שהם מעודכנים לפי שיעור המדד החדש לעומת המדד היסודי; הסכומים המעודכנים יעוגלו לכפולות של 1,000;בסעיף קטן זה -

"מדד" ו"המדד החדש" - כהגדרתם בסעיף 33(ג) לחוק;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתו של צו זה - המדד שפורסם בחודש יוני של שנת 2002."

 8. תיקון סעיף 7

בסעיף 7 לצו העיקרי -

(1) בפסקה (1), במקום "חלפן הכספים" יבוא "נותן שירותי המטבע" ואחרי פסקת משנה (ו) יבוא:

"(ז) מספר רישומו של נותן שירותי המטבע במרשם כהגדרתו בסעיף 1 וב(ב) לחוק;

(ח) מספר הרישום של הסניף שבו ניתן שירות המטבע ומענו;;

(2) בפסקה (2) -

(א) בפסקת משנה (א), במקום "חלפן הכספים" יבוא "נותן שירותי המטבע";

(ב) בפסקת משנה (ב), במקום "חלפן כספים" יבוא "נותן שירותי המטבע";

(ג) במקום פסקת משנה (ג) יבוא:

"(ג) סוג השירות שניתן וסוגי המטבע שבהם בוצעה הפעולה; לענין זה,

"סוג השירות" - כפי שפורט בסעיף 11ג(א)(1) עד (5) לחוק.;

(ד) פסקת משנה.ד) תסומן (ו) ולפניה יבוא:

"(ד) בדיווח על שירות מטבע לפי סעיף 11(א)(3) - פרטי הזיהוי של המעורבים בפעולה, לרבות מספר הבנק, מספר הסניף, מספר החשבון במוסדות הפיננסיים המעורבים בפעולה, שם המוסד הפיננסי בצד האחר ומענו, אם ידועים;

(ה) בדיווח על שירות מטבע כאמור בסעיף 11ג(א)(5):

(1) בניכיון שיקים: מספר החשבון ופרטי המוסד שעליו נמשך כל שיק, פרטי זיהויו של בעל החשבון, מענו ומספר הטלפון שלו כפי שהם מופיעים על השיק, ושם האדם שלפקודתו נמשך השיק; לדיווח יצורף עותק מצולם של השיק משני צדדיו;

(2) בניכיון שטרי חליפין ושטרי חוב - פרטי הזהות והמען של עושה השטר והנמשך, כפי שהם מופיעים על גבי השטר; לדיווח יצורף עותק מצולם של שטר החליפין או שטר החוב משני צדדיו.

 9. תיקון סעיף 8

בסעיף 8 לצו העיקרי, במקום "חלפן כספים" יבוא "נותן שירותי מטבע".

 10. תיקון סעיף 9

בסעיף 9 לצו העיקרי -

(1) בסעיף קטן (א), במקום "חלפן כספים" יבוא "נותן שירותי מטבע";

(2) במקום סעיף (א) יבוא:

"(ב) נותן שירותי מטבע ישמור את כל פרטי הדיווח הנדרשים לפי סעיף 7.

(3) בסעיף קטן (ג), במקום "חלפן כספים" יבוא "נותן שירותי מטבע" ובמקום "בוצעה המרת המטבע" יבוא "ניתן שירות המטבע".

 11. תיקון סעיף 10

בסעיף 10 לצו העיקרי, במקום "חלפן כספים" יבוא "נותן שירותי מטבע" ובמקום "לממונה" יבוא "לרשם".

 12. תיקון התוספת הראשונה

בתוספת הראשונה לצו העיקרי -

(1) בראש הטופס, במקום "חלפן הכספים" יבוא "נותן שירותי המטבע";

(2) במקום סעיף (א) יבוא:

"(א) אני מבקש לקבל את שירות המטבע . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [פרט את סוג השירות]* בסכום של . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שקלים חדשים או בסכום שווה ערך לכך (הסכום במילים:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שקלים חדשים) בעבור עצמי בלבד"

----------------------

*פרט לפי האמור בסעיף 11ג פסקאות (1) עד (1) :(5) המרת מטבע;(2) מכירה או פדיון של המחאות נוסעים;(3)
קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדתם במדינה אחרת; (4) החלפת שטרות כסף;(5) ניכיון שיקים, שטרי
חליפין ושטרי חוב.

(3) במקום החלק הראשון של סעיף (ב) יבוא:

(ב) אני מבקש לקבל את שירות המטבע . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [פרט את סוג השירות] בסכום של . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שקלים חדשים או בסכום שווה ערך לכך (הסכום במילים:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שקלים חדשים) בעבור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [שם] (להלן - מקבל השירות); מצורף כתב ייפוי כוח או כתב נאמנות מאת מקבל השירות ובו פרטי הזיהוי שלו ואם הוא תאגיד - של בעלי השליטה בו*.

---------------------------

*שם; מספר זהות לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך הזיהוי; ביחיד תאריך לידה ומין ובתאגיד תאריך
ההתאגדות; מען ובתושב חוץ השוהה בישראל גם מען בישראל.

      . . . . . . . . . . . . .                  . . . . . . . . . . . .
            תאריך                                         חתימה"

 13. ביטול התוספת השניה

התוספת השניה לצו העיקרי - בטלה.

 14. תחילה

תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.

י"ז בסיון התשס"ב (28 במאי 2002)

(חמ 3-3179)

                   סילבן שלום
                    שר האוצר