צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים) (תיקון), התשס"ד-2004 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 1 (להלן -החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. תיקון סעיף 8 בסעיף 8 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים), התשס"א-2001 2 (להלן - הצו העיקרי) - (1) בפסקה (5), אחרי "שווה ערך ל-50,000 שקלים חדשים" יבוא "לפחות"; | |
|
(2) בפסקה (7), במקום "של מוסד פיננסי שהואגד במדינה שאינה חברה ב-OECD" יבוא "של מוסד פיננסי, אלא אם כן המוסד הפיננסי הואגד במדינה שחברה ב-OECD". 2. תיקון התוספת השניה בתוספת השניה לצו העיקרי, בסוף פרט 4 יבוא "או ארגון שהוכרז כארגון טרוריסטי לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948 3." 3. תיקון התוספת השלישית בתוספת השלישית לצו העיקרי, במקום פרט 15 יבוא: "15. הפקדת שיקים המשוכים על מוסד כספי מחוץ לישראל. כ"ג באב התשס"ד (10 באוגוסט 2004) (חמ 3-3112)
|